Pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal melalui perusahaan efek

Soerjowardani, Inne (2006) Pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal melalui perusahaan efek. Diploma thesis, Universitas Al Azhar Indonesia.

Text (UAI) - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (0B)

Abstract

Pasar modal menjadi salah satu instrumen ekonomi yang penting di banyak negara. Pasar modal sebagai salah satu wahana berinvestasi bagi masyarakat tidak terlepas dari permasalahan hukum, yang salah satunya adalah terjadinya pelanggaran dan kejahatan hukum di pasar modal, seperti penipuan dan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) memaparkan keterkaitan antara pasar modal dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya melalui perusahaan efek selaku perantara pedagang efek 2) mengetahui peranan perusahaan efek selaku perantara pedagang efek dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal 3) mengidentifikasi peranan Bapepam dan PPATK dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskripsi analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa secara yuridis ada keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan pasar modal, khususnya melalui perusahaan efek selaku perantara pedagang efek ; dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, perusahaan efek berperan memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan menerapkan dengan sungguh-sungguh ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana ditetapkan oleh regulatornya (Bapepam) ; Bapepam berperan secara tidak langsung dalam mencegah tindak pencucian uang, yaitu melaksanakan fungsi pengawasannya dalam lingkup pasar modal, sedangkan PPATK secara khusus berperan membuat pedoman dan publikasi untuk penyedia jasa keuangan atas kewajibannya yang ditentukan oleh Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Actions (login required)

View Item